Đường dẫn truy cập

Ngân hàng HSBC đồng ý trả 1,9 tỷ đôla cho vụ kiện rửa tiền


Ngân hàng khổng lồ HSBC của Anh đã chấp thuận trả 1,9 tỷ đô la để giải quyết vụ rửa tiền bị chính quyền Mỹ cáo buộc.

Cuộc điều tra tập trung vào việc chuyển nhượng hàng tỷ đô la thông qua hệ thống tài chính Mỹ thay mặt cho những kẻ buôn lậu ma túy Mexico và các quốc gia bất hảo như Iran.

HSBC đã giải quyết vụ việc này với Bộ Tư pháp Mỹ thông qua một thỏa thuận được gọi là truy tố chậm, có nghĩa là ngân hàng này sẽ không bị truy tố thêm nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

HSBC cho biết trong một tuyên bố hôm nay rằng, theo thỏa thuận, họ sẽ hợp tác với bên giám sát và thực thi pháp luật và tăng cường hơn nữa chính sách tuân thủ của mình.

Một đơn vị giám sát độc lập cũng sẽ đánh giá tiến độ thực thi thỏa thuận của ngân hàng trong thời gian là 5 năm.

Thông cáo của HSBC liệt kê các biện pháp mà họ nói đã thực hiện để giải quyết các vấn đề, bao gồm tăng ngân quỹ và nhân sự cho các nỗ lực chống rửa tiền.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA liên tục cập nhật các tin tức mới nhất trong khu vực và trên toàn thế giới.

XS
SM
MD
LG