Những tài liệu bị rò rỉ ra ngoài đã chỉ ra rằng các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép thông qua những giao dịch đáng ngờ hoặc lừa đảo trị giá hai nghìn tỉ đô la - bao gồm việc rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm và khủng bố. Cái gọi là hồ sơ “FinCEN” bao gồm hơn hai ngàn Bản báo cáo Hoạt động đáng ngờ hay còn gọi là SARs được các ngân hàng nộp lên Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, với mục đích đánh động nhà chức trách về những hoạt động tội phạm tiềm tàng, từ năm 1999 đến năm 2017. Những hồ sơ này được tiết lộ cho tờ Buzzfeed và chia sẻ cho một nhóm các nhà báo.