Đường dẫn truy cập

Đề nghị kiểm soát gắt hơn các vụ chuyển tiền ra vào Mỹ


Các ngân hàng Mỹ hiện chỉ phải báo cáo những vụ chuyển tiền điện tử nào trên 10.000 đôla

Các ngân hàng Mỹ hiện chỉ phải báo cáo những vụ chuyển tiền điện tử nào trên 10.000 đôla

Chính phủ Hoa Kỳ đang nghiên cứu các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn đối với các vụ chuyển tiền ra vào nước Mỹ; xem đó cũng là cách chống khủng bố, buôn bán ma túy, và trốn thuế.

Một điểm được đề nghị là buộc các ngân hàng Mỹ phải báo cáo tất cả các vụ chuyển tiền điện tử, thay vì chỉ phải báo cáo những vụ nào trên 10.000 đôla như hiện nay.

Những người đưa đề nghị nói rằng nếu trước đây có quy định này thì nhà chức trách có thể phát hiện nhóm khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi họ nhận được 130.000 đôla từ các nguồn nước ngoài qua nhiều lần chuyển tiền.

Báo Washington Post tường trình rằng nhóm khủng bố 11 tháng 9 nhận được món tiền đó mà nhà chức trách không hề nghi ngờ gì.

Nhiều người chỉ trích đề nghị mới, nói rằng chính quyền cần phải tỏ cho thấy có trong tay một vài bằng chứng nào đó trước khi muốn tiếp cận hồ sơ tài chính của cá nhân hoặc công ty.

XS
SM
MD
LG