Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa vào sổ đen một tổ chức đổi tiền tại Afghanistan bị bộ này xem là đã rửa tiền cho bọn buôn lậu ma túy.
Bộ này cho biết tổ chức đổi tiền New Ansari, 15 tổ chức con, cùng một số cá nhân đã sử dụng hằng tỉ đô la chuyển ngân ra vào Afghanistan để che dấu các hoạt động buôn lậu ma túy.
Quyết định của Bộ Tài chính hôm thứ Sáu khiến những giao dịch của công dân Mỹ với tổ chức đổi tiền này trở thành phi pháp và cho phép nhà chức trách phong tỏa tài sản của mạng lưới tại Hoa Kỳ.
Bộ Tài chính Mỹ nói rằng, các thành viên trong mạng lưới New Ansari đã rửa tiền cho các tổ chức buôn lậu heroin, thuốc phiện và morphine.
Hoa Kỳ truy quét mạng lưới buôn lậu ma túy Afghanistan
Liên quan
Đọc nhiều nhất
1
