Đường dẫn truy cập

Tài liệu Panama: Những điểm cơ bản


Vụ rò rỉ: Đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch sử về những công ty đặt ở nước ngoài, được cung cấp bởi một nguồn tin ẩn danh: 11,5 triệu tài liệu chiếm 2,6 terabyte dữ liệu, từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bắt đầu từ năm 1977 đến tháng 12 năm 2015

Dữ liệu: Chứa những chi tiết về hơn 214.000 thực thể ở nước ngoài có liên hệ tới những người ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ai: Chủ sở hữu những công ty ở nước ngoài bao gồm 140 chính trị gia, trong đó có 12 nhà lãnh đạo chính trị hiện thời và trước đây; những tỉ phú; những ngôi sao thể thao; những người buôn lậu ma túy; những thành viên mafia; ít nhất 33 người và những công ty bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách đen vì có bằng chứng cho thấy sự dính líu của họ trong những hành vi sai trái, chẳng hạn như làm ăn với những trùm ma túy Mexico hoặc với những quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên và Iran

Ngân hàng: Hơn 500 ngân hàng, những công ty con và chi nhánh — bao gồm HSBC, UBS và Société Générale — tạo nên hơn 15.000 công ty ở nước ngoài cho khách hàng của họ thông qua Mossack Fonseca

XS
SM
MD
LG