Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ ra lệnh theo dõi các hoạt động giao dịch ngân hàng của Libya


Quốc tế đang gia tăng áp lực đối với lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi

Quốc tế đang gia tăng áp lực đối với lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi

Các giới chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề nghị các ngân hàng Mỹ theo dõi chặt chẽ các hoạt động có thể liên quan đến vụ bạo động ở Libya để phát hiện các dấu hiệu cho thấy tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích.

Khuyến nghị được Mạng lưới Thực thi Luật pháp về Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính ban hành chỉ đạo các tổ chức tài chính theo dõi các tài khoản của các nhân vật chính trị cấp cao trong đó có thể có những khoản thu từ tiền hối lộ hay các khoản tiền bất hợp pháp khác.


XS
SM
MD
LG