Đường dẫn truy cập

Cảnh sát tại 17 nước phá vỡ âm mưu rửa tiền


Các nhân viên công lực của năm đại lục đã phá vỡ một âm mưu rửa tiền khổng lồ bị cáo buộc là giúp một triệu tội phạm giấu lợi nhuận của chúng.

Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố công ty chỉ tệ kỹ thuật số Liberty Reserve đặt tại Costa Rica. Năm nghi can bị bắt tại New York, Tây Ban Nha, và Costa Rica. Hai nghi can khác còn đang tại đào.

Cuộc truy tố này tố cáo Liberty Reserve là rửa sáu tỉ đô la lợi nhuận từ các tội phạm, trong đó có lừa đảo thẻ tín dụng, ăn cắp lý lịch, buôn lậu ma túy, và sách báo, phim ảnh khiêu dâm trẻ em.

Các giới chức Bộ Tư pháp nói rằng Liberty Reserve cho các tội phạm phương pháp cất giấu tiền không để lại dấu vết nào bằng cách cho họ thiết lập các tài khoản với tên giả và địa chỉ giả.

Cảnh sát tại 17 quốc gia đã giúp Hoa Kỳ và nhà chức trách Costa Rica phá vỡ băng đảng này. Trong số này có các cảnh sát viên của các nước Maroc, Trung Quốc, Nga, Australia và Tây Âu.
XS
SM
MD
LG