Đường dẫn truy cập

Trung Quốc thông qua luật chống rửa tiền


Trung Quốc vừa thông qua một luật chống rửa tiền. Luật này được xem như là một phần của nỗ lực chống tham nhũng và các vi phạm về tài chánh.

Luật này quy định các định chế tài chánh và một số tổ chức khác phải lưu giữa các chi tiết giao dịch của khách hàng và phải báo cáo cho giới hữu trách những giao dịch có giá trị lớn và khả nghi.

Theo quy định của luật này, hoạt động rửa tiền, bao gồm hối lộ, buôn ma túy, tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Theo các con số chính thức được giới truyền thông Trung Quốc trích đăng, năm ngoái có khoảng 700 vụ tình nghi rửa tiền được báo cáo cho giới hữu trách, liên quan đến tổng số tiền lên đến 18 tỉ đôla.

XS
SM
MD
LG