Đường dẫn truy cập

Một doanh gia người Mỹ gốc Việt ở New York có thể lãnh án 15 năm tù vì chuyển tiền bất hợp pháp


Một doanh gia người Mỹ gốc Việt ở quận Manhattan thuộc thành phố New York có thể lãnh án 15 năm tù sau khi nhận tội điều hành một dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp.

Ông Thịnh Trần, 59 tuổi, thú nhận với tòa thượng thẩm Manhattan rằng công ty mà ông đã điều hành trong 18 năm đã gửi khoảng 100 triệu đôla cho các khách hàng muốn chuyển tiền về Việt Nam mà không có chứng từ.

Biện lý Robert Morgenthau nói rằng không biết ai là người gửi tiền và ai là người nhận.

Khoảng 225 vụ chuyển ngân mà các công tố viên phát hiện trong 5 năm vừa qua gồm tiền thu được nhờ bán các loại thuốc bất hợp pháp.

Theo phó biện lý Arthur Middlemiss, có thể một số tiền cũng được dùng để tài trợ khủng bố.

XS
SM
MD
LG